“这是我们近年来查获的案件规模最大、涉及范围最广、绵延战线最长、取得战果最丰硕的专卖案件。”谈起“4·29”非法经营案，陕西省渭南市烟草专卖局局长耿欣用四个“最”对该案进行描述。

这个涉案金额高达7.3亿余元的案件，源于专卖执法人员在日常检查中发现的一条涉烟案件线索。 

而后，通过精准分析、智慧打击、深挖破网，公安、烟草等部门通力协作，将一个非法经营范围涉及全国、作案手段隐秘、层级分工明确，涵盖仓储、运输、销售全链条的走私卷烟网络成功摧毁，有力维护了国家利益和消费者利益。

端倪初现 沿波讨源

2019年10月，渭南市局直属分局专卖执法人员在工作中发现有人长期利用微信群联系卷烟零售户，由西安向渭南市临渭区等地贩运和销售“爱喜”“万宝路”等kaiyun(中国)体育 的走私卷烟。

执法人员立即对该线索进行了追踪，发现曾因诈骗获刑3年的牛某利用其哥哥的烟草专卖零售许可证作掩护，大肆买卖走私卷烟。 

在对初步掌握情况进行分析、研判后，执法人员第一时间将此线索反馈至渭南市公安局经侦支队。 

由于案情重大，渭南市公安、烟草部门高度重视，2020年4月22日，渭南市公安局经侦支队将牛某涉嫌非法经营走私卷烟案件线索移交至澄城县公安局。4月29日，澄城县公安局以非法经营罪定性对此案立案侦查。自此，“4·29”非法经营案件的侦办工作正式拉开序幕。

办案人员查获的部分走私卷烟。

随后，市、县两级公安和烟草部门迅速成立了“4·29”非法经营案工作专班，并确定了“全面梳理、线面结合、重点核查、分层控制、集中收网”的办案思路，对犯罪嫌疑人牛某着手开展侦查工作。 

经过近4个月的侦查及各类信息的综合研判，办案人员发现此案背后的走私贩运网络庞大，参与人员众多，涉及全国十余个省市，从多个边境口岸辐射到全国各地，犯罪嫌疑人及其涉案上线是一个涉及全国的贩卖走私卷烟犯罪团伙。 

该团伙利用虚假身份信息，通过微信群、钉钉群等发送货源到货通知，以私聊形式完成下单，之后通过微信、支付宝支付等进行结算。 

办案人员通过对掌握的信息进行汇总整合、分析研判，在确定第一波次15个重点打击对象的同时，一个涉案金额达2亿余元的非法经营团伙浮出水面。

精细摸排 追根溯源

在前期缜密摸排的基础上，专案组结合网络案件经营特点，运用大数据手段展开信息搜集和数据研判，充分利用陕西省物流寄递涉烟信息采集研判系统及反诈平台等系统进行全面排查和精准研判。 

同时，专案组还积极协调市、县两级大情报系统、户籍部门的人像比对等系统开展协同侦查，通过调取牛某等700余名关联人员的身份信息、活动轨迹信息等数据，运用“火眼金睛”可视化分析软件进行碰撞、比对、分析，以资金流为导向，紧紧跟踪相关信息进行深度分析，先后奔赴四川、江西、河南、广东等地开展调查，最终准确锁定了涉案嫌疑人。

办案人员抓捕涉案人员。

依靠信息化侦查、实现数据集成，专案组“智慧”办案，基本摸清了该犯罪团伙的组织架构和犯罪路径，但随着案件进程的不断深入，一个新的问题出现在专案组面前，不法分子反侦查能力很强，仅靠现有的信息化侦查手段很难完全掌握他们的活动轨迹。 

据办案人员介绍，不法分子用于买卖卷烟的微信账号不是实名注册，用于收款的手机号码、银行账号等均为网上购买的“黑卡”，身份难以确定。 

针对这一难题，专案组一方面做好电子证据的转换工作，另一方面投入大量人力对已掌握的嫌疑人进行深入侦查、布控，分点、分段对该团伙运输、销售、交易过程开展适时查缉，有效收集、整理、固定实物证据，与电子证据进行相互印证，形成相对完整的证据链。 

　　经过3个多月的侦查，专案组理清了不同层级以及同一层级不法分子之间的关系图谱，找到了攻克重要关系节点的突破口。

尽锐出击 破网断链

时机成熟，收网行动开启！一次次精准打击在全国范围内迅速推进。

2020年9月23日，专案组在确定了五级组织架构和15名主要犯罪嫌疑人后，对涉案人员实施第一波次集中打击。

公安、烟草等部门100余人组成9个抓捕小组，分赴4省9市，连续奋战18个小时，一举打掉贩卖走私卷烟犯罪团伙。10月28日，新抓获犯罪嫌疑人2人，查扣全部分拆成盒卷烟10000盒。

在犯罪事实清楚明晰、犯罪证据确凿充分的基础上，专案组确定了第二波次打击的重点和方向，并于2020年10月29日，抽调公安和烟草执法人员共计70余人，分设7个抓捕小组，奔赴上海、云南、海南、福建等7个省市开展第二波次集中打击。

经过8天奋战，办案人员抓获犯罪嫌疑人10人，扣押走私卷烟6000余条、手机15部、银行卡26张。

涉案卷烟交接仪式现场。

2020年12月2日，在公安部经侦局的统一指挥下，办案人员成功打掉位于福建省漳州市、贵州省福泉市、广东省东莞市、云南省德宏州的4个团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案金额3000余万元。

随即，在保障到案人员审讯及报捕工作顺利开展的前提下，专案组剩余警力和烟草执法人员30余人，又于2021年1月8日对剩余5名犯罪嫌疑人实施第三波次集中打击，共扣押走私卷烟2000余条。

2021年3月22日，“4·29”非法经营案因案值巨大、案情复杂、涉及范围广，被公安部、国家烟草专卖局列为部级督办案件。

该案共抓获犯罪嫌疑人30人，刑拘26人，批准逮捕20人，扣押走私卷烟200余万支，冻结涉案资金250余万元，涉案金额已达7.3亿余元。烟草、公安部门一举打掉了新疆中哈边境、广西中越边境、云南中缅边境的三个贩卖走私卷烟犯罪团伙，打掉国内仓储窝点12个。

“我们将始终保持打假打私高压态势，依靠更加先进的手段，实现卷烟市场的精准监管、智慧打击，为行业高质量发展保驾护航。”渭南市局副局长吕谦的话掷地有声。

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